Veinticinco son las personas investigadas por el caso de “estafa serial” a través de la empresa ABA Mercado de Capitales con sede en Zulia, informó Tarek William Saab este 19 de julio.
El funcionario también informó que a Ernesto Quintero, extraditado desde España el 14 de julio, lo imputaron. “Por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas”.
De las 25 personas investigadas, tres ya están acusadas y a la espera de audiencia preliminar. Se trata de Ernesto González Rubio, por la comisión del delito de apropiación de fondos o valores; Isabel Farías y Juan Carlos Abudei, por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según Saab.
Además de los tres acusados, otras 17 personas se encuentran en fuga, con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol. Otras 4 fueron sobreseídas y Ernesto Quintero es el único imputado.
A Quintero lo presentaron el lunes 18 de julio vía telefónica, desde el Juzgado 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el tribunal 9º de Control de Zulia.
Por otra parte, señaló que a Gustavo Abudei y a Luciano Biondi los detuvieron en Colombia y se solicitó su extradición, pero el gobierno de Iván Duque la negó.
Caso ABA Mercados de Capitales
A través de empresas que hacían parte del consorcio ABA Mercados de Capitales, los señalados efectuaban captación de inversiones. Así como títulos valores sin estar autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores, explicó Saab.
Esas empresas eran Gestiones y Servicios de Inversión S.A., Servicios Internacionales y Gestión C.A. e Inversiones Gestiones y Servicios S.A. En las dos primeras aparece Ernesto Quintero como tesorero.
Asimismo, las dos empresas efectuaron captaciones no solo para ABA Mercado de Capitales, también lo hicieron para ABA Capital Market, una empresa del consorcio con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que tampoco estaba autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores debido a que se ubica en el exterior.
Entre las prácticas fraudulentas de esta casa de bolsa, estaba el simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio.
Es decir, contablemente se registraba como pagado el capital e intereses a un cliente por su inversión, pero el cheque no se emitía a nombre de este, sino de otra empresa del mismo grupo, con los mismos accionistas.
Igualmente, según Saab, se evidenciaron los préstamos de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes, lo cual es ilegal.
Entre los estafados están la Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, la Caja de Ahorros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de LUZ, la Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida y el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm.
También la Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de C.A.D.A.F.E. Carabobo-Cojedes, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, la Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros.
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