Investigan a 25 personas por caso ABA Mercado de Capitales en Zulia: Imputan a Ernesto Quintero y tres están acusados a la espera de audiencia preliminar

Veinticinco son las personas investigadas por el caso de “estafa serial” a través de la empresa ABA Mercado de Capitales con sede en Zulia, informó Tarek William Saab este 19 de julio.

El funcionario también informó que a Ernesto Quintero, extraditado desde España el 14 de julio, lo imputaron. “Por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas”.

De las 25 personas investigadas, tres ya están acusadas y a la espera de audiencia preliminar. Se trata de Ernesto González Rubio, por la comisión del delito de apropiación de fondos o valores; Isabel Farías y Juan Carlos Abudei, por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según Saab.

Tarek William Saab: Las víctimas de este fraude ascienden aproximadamente a 300 personas, a quienes les fueron robados unos 50 millones de dólares. La mayoría son personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) July 19, 2022

Además de los tres acusados, otras 17 personas se encuentran en fuga, con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol. Otras 4 fueron sobreseídas y Ernesto Quintero es el único imputado.

A Quintero lo presentaron el lunes 18 de julio vía telefónica, desde el Juzgado 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el tribunal 9º de Control de Zulia.

Por otra parte, señaló que a Gustavo Abudei y a Luciano Biondi los detuvieron en Colombia y se solicitó su extradición, pero el gobierno de Iván Duque la negó.

Caso ABA Mercados de Capitales

A través de empresas que hacían parte del consorcio ABA Mercados de Capitales, los señalados efectuaban captación de inversiones. Así como títulos valores sin estar autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores, explicó Saab.

Esas empresas eran Gestiones y Servicios de Inversión S.A., Servicios Internacionales y Gestión C.A. e Inversiones Gestiones y Servicios S.A. En las dos primeras aparece Ernesto Quintero como tesorero.

Tarek William Saab: La investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) July 19, 2022

Asimismo, las dos empresas efectuaron captaciones no solo para ABA Mercado de Capitales, también lo hicieron para ABA Capital Market, una empresa del consorcio con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que tampoco estaba autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores debido a que se ubica en el exterior.

Entre las prácticas fraudulentas de esta casa de bolsa, estaba el simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio.