Procesaron por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con Hugo Chávez
Por El Vigilante — 27 de mayo de 2023
Foto: Agencias.
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó a ocho empresarios argentinos por lavado de dinero en negocios millonarios con el fallecido Hugo Chávez.
El lavado de dinero con la gestión de Hugo Chávez se fraguó durante los años de la administración de Néstor Kirchner al vender insumos a la regencia socialista por una cifra estimada por la justicia en 305 millones de dólares.
También puedes leer: Una trabajadora latina rayó accidentalmente un gabinete y su jefe le gritó y abofeteó
La cabeza del grupo de empresarios argentinos que fue procesado por lavado de dinero en la gestión de Hugo Chávez, es Juan José Levy, que se enriqueció gracias a los negociados que se hicieron con la administración chavista en Venezuela, según Infobae.
También fueron procesados entre otros, los hermanos del empresario que tuvo relaciones aceitadas con dirigentes kirchneristas: Alejandro Javier y Carlos Alberto Levy.
La organización comandada por Juan José Levy tenía las empresas Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo.
Las firmas de Levy vendieron toallas femeninas, pañales, suavizante para ropa, shampoo y acondicionador de pelo. Pero también televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisión digital.
¿Cómo hicieron lavado de dinero los empresarios argentinos con la gestión de Hugo Chávez?
El lavado de dinero se hizo con las compras a través de un convenio de cooperación firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Argentina recibía combustible venezolano, pero no lo pagaba.
El dinero se depositaba en un fideicomiso que se usaba para financiar exportaciones argentinas a Venezuela que tenía problemas para conseguir algunos insumos. La intención era fomentar las exportaciones de productos argentinos a Venezuela.
Se probó en la causa que las empresas de Levy cobraron enormes sobreprecios a los venezolanos y que luego de recibir el dinero hicieron transferencias a sociedades -muchas sin actividad comercial- y cuentas desperdigadas por distintos lugares del mundo.
Según la resolución firmada por Aguinsky, a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se produjo un “enjuague” del dinero que se cobró lícitamente, aunque producto de la venta de productos con grandes sobreprecios.
Según se estipuló en los contratos firmados entonces, las empresas que enviaban productos a Venezuela recibían un adelanto del 50 o 60 por ciento de lo pactado.
Eso implica, según el juez, que no había un cuantioso riesgo empresario de un posible no cobro que justificara los sobreprecios detectados. Para el juez, los sobreprecios que cobraron los empresarios argentinos resultaron un perjuicio para el estado venezolano.
Juez prohibió salida del país a empresarios argentinos por lavado de dinero con Hugo Chávez
El juez prohibió la salida del país de Juan José Levy -y otros procesados- quien debe afrontar un embargo de 85.000.000.000 de pesos que es una cifra similar a la que se le acusa de haber lavado.
A la esposa de Levy, María Julieta Ratto, quien continúa bajo investigación, se le dictó una falta de mérito. El juez dictó procesamientos y embargos contra las cuatro sociedades utilizadas por Levy para vender insumos con sobreprecios a Venezuela y luego “enjuagar” el dinero.
Te puede interesar:
- Septuagenario muere al caer desde el tercer piso de su vivienda en Perú: hijos señalan como responsable a una inquilina
- Familia en Argentina prostituyó a dos niñas durante ocho años: les daban somníferos para cumplir el cometido
- Encuentran cadáveres enterrados bajo concreto en campamento del Tren de Aragua en Chile: activan operativo contra el clan Los Gallegos
¿Deseas recibir noticias en tu celular? Únete a nuestro canal de Telegram o grupo de WhatsApp a través de los enlaces: Telegram https://t.me/elvigilantemcbo y WhatsApp https://bit.ly/3wjIg7T. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como @elvigilantemcbo.
Te puede interesar
Estados Unidos intercepta buque con combustible que se dirigía a Cuba
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el buque Grace en el mar Caribe cuando, según las autoridades estadounidenses, transportaba combustible con destino a Cuba. La operación ocurrió el 5 de septiembre, entre Cuba y México, y la información se hizo pública este viernes 2 de octubre. La embarcación, de unos 91 metros de eslora, […]
2 de octubre de 2026
Cúcuta deporta a 12 venezolanos tras operativos de control migratorio
La Oficina de Migración y Frontera de la Alcaldía de Cúcuta realizó al menos cuatro operativos de control en Norte de Santander que terminaron con la deportación de 12 ciudadanos venezolanos, informó Fabián Corzo, jefe de esa dependencia. Según Corzo, los procedimientos se enfocaron en personas con antecedentes y contravenciones. El funcionario mencionó el caso […]
29 de septiembre de 2026
Inundaciones en Tailandia dejan 19 muertos y cerca de dos millones de afectados
El número de fallecidos por las inundaciones que afectan a Tailandia aumentó a 19, mientras las lluvias intensas comienzan a disminuir en el centro del país y algunas zonas de Bangkok registran un descenso del nivel del agua. Las autoridades atribuyeron la mayoría de las muertes a “caídas al agua, ahogamientos y descargas eléctricas”. El […]
29 de septiembre de 2026
Venezolanos protestan frente a la ONU contra la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York
Venezolanos residentes en Nueva York y otras zonas del área triestatal se concentraron este martes 22 de septiembre en la Dag Hammarskjöld Plaza, en Manhattan, para protestar contra la visita de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los manifestantes acudieron con banderas venezolanas y pancartas en español e […]
22 de septiembre de 2026