El Gobierno de Suiza anunció la congelación por cuatro años de los activos que Nicolás Maduro y otras 36 personas vinculadas a él puedan tener en territorio suizo.
La orden responde al temor de que esos bienes, si existen, puedan transferirse fuera del país ante la compleja situación política en Venezuela y bajo el marco de la ley suiza sobre activos ilícitos.
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La ordenanza del Consejo Federal suizo, fechada el 5 de enero, establece que las posibles cuentas bancarias, bienes inmuebles u otras inversiones en Suiza pertenecientes a Maduro y los 36 venezolanos adicionales se inmovilizarán, con el objetivo de impedir que “activos adquiridos ilícitamente puedan transferirse fuera de Suiza”.
Esta decisión se produce a raíz de la reciente captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, que generó repercusiones diplomáticas y legales en varios países.
¿Quiénes están en la lista?
La lista incluye a la esposa de Maduro, Cilia Flores, así como a sus tres hijos, Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores, y su sobrino Erik Malpica Flores, quien fue exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y extesorero nacional.
También aparecen figuras consideradas “personas políticamente expuestas”, como Jorge Arreaza, excanciller y actual diputado de la Asamblea Nacional, y Marleny Contreras, exministra de Turismo y esposa del ministro del Interior.
El listado se amplía a exfuncionarios clave del sector energético, entre ellos el exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar, actualmente detenido en Venezuela por casos de corrupción.
Empresarios y figuras señaladas
Además de familiares y exfuncionarios, la orden suiza incluye a empresarios vinculados a investigaciones internacionales por corrupción, como Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, todos directivos de Derwick Associates, señalados en procesos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en desfalcos relacionados con Pdvsa.
Entre otros nombres destacan Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, exviceministros de Energía Eléctrica, así como Alejandro Andrade, extesorero nacional y expresidente del Bandes, además de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, propietarios de Globovisión, señalados por esquemas irregulares en la adjudicación de bonos de la República.
Sin cifras oficiales de montos
Las autoridades de Suiza no han divulgado el valor total de los activos congelados, y en respuesta a consultas de organizaciones se indicó que, por tratarse de un proceso reciente, no es posible revelar información detallada sobre los bienes específicos involucrados.
No obstante, las instituciones financieras están obligadas a reportar cualquier fondo que pueda estar sujeto a la ordenanza.
Medios suizos estimaron en 2021 que más de 10.000 millones de dólares vinculados al gobierno de Maduro podrían reposar en bancos del país, aunque estas cifras no han sido confirmadas por las autoridades helvéticas en el contexto actual.
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