Ministrio Público revela lista de detenidos por caso de corrupción en PDVSA: 10 funcionarios y 11 empresarios asociados en operaciones delictivas

Lo que Tarek William Saab designó como “la trama número 31 de corrupción en PDVSA”, está vez incluye a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). 

La investigación arrojó una lista negra de funcionarios y empresarios, además de otras personas involucradas en el lavado de dinero y operaciones fraudulentas. 

“Se logró detectar una red de funcionarios que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela”, destacó Saab. 

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Tarek William Saab: Por este caso han sido detenidos 10 funcionarios que mencionaremos a continuación: Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 25, 2023

Según Saab, esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal. “Sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin”. 

Una vez se vendía este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela. 

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Además, se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas. Esto, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles. Así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. 

Saab también reconoció que los implicados “captaban a jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos. A quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal”. 

Tarek William Saab: – Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 25, 2023

Los detenidos por el caso de corrupción en PDVSA 

Funcionarios 

1. Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción 
2. Joselit Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero 
3. Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
4. José Agustín Ramos, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA 
5. Yamil Alejandro Martínez, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA 
6. Odoardo José Bordones, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA 
7. Heinrich Chapellín Biundo, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA 
8. Jesús Enrique Salazar, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA 
9. Rajiv Alberto Mosqueda, funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados 
10. Renny Gerardo Barrientos, funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados