Seis personas quedaron detenidas por el presunto delito de estafadores a través del condominio del centro comercial Cima en Maracaibo. Así lo informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Según una publicación de Rico en las redes sociales, una comisión de la Delegación Municipal Maracaibo detuvo a seis personas. Estos operaban en conjunto “con directivos de un banco del país y creaban empresas de maletín para lucrarse de manera indebida”.
Las seis personas, tres hombres y tres mujeres, operaban junto al presidente suplente del banco. Además de otra mujer de apellido Cermeño, a quien Rico señala como “líder del grupo hamponil Monopolio del Condominio Cima”.
El “modus operandi” de los estafadores del centro comercial Cima
Además de los seis detenidos hay otras personas “en fuga”. El grupo tenía como “modus operandi”, crear compañías para la administración de condominios empresariales.
Rico señala que desde el condominio del Cima se generaban “facturas fraudulentas y un gastos excesivos a los locatarios que se encuentran arrendados en el centro comercial”.
Además, “se dedicaban a la alteración de archivos de cobranzas, con la finalidad de disimular el lucro que obtenían, utilizando para esto cuentas en monedas extranjeras de la plataforma Zelle”.
También los acusa de “obtener de los proveedores de servicio facturas en blanco para justificar los egresos de los servicios”. Esto para lograr “un desfalco a dicha empresa y crecimiento a su patrimonio económico personal”.
En el momento de la aprehensión los detenidos portaban seis celulares, donde se evidencian las transacciones ilícitas. También les incautaron cinco CPU, dos monitores y 23 sellos húmedos.
- Once del Centro Comercial Cima
- Nueve de Inversiones Los Socios C.A
- Uno de una persona de apellido Magdaniel
- Uno de la empresa W y L C.A
- Además de un sello alfanumérico y 56 carpetas con de múltiples facturas.
El caso pasó a la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Zulia.
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